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??北京燕京啤酒股份有限公司
??第六屆董事會第三十六次會議決議公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??北京燕京啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第三十六次會議通知於2017年5月21日以書面文件形式發出，會議於2017年5月31日以通訊表決形式召開，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。會議應參加董事15人，實際參加董事15人，分別為：李福成、趙曉東、戴永全、王啟林、丁廣學、鄧連成、趙春香、張海峰、楊懷民、楊毅、白金榮、李樹藩、李中根、莫湘筠、朱立青。會議以通訊表決方式審議通過瞭以下議案：
??審議並通過瞭《關於延長收購燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司100%股權期限的議案》
??公司已於第六屆董事會第二次會議審議通過瞭《關於收購燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司100%股權的議案》。2014年，根據中國證監會《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》及北京證監局《關於進一步做好上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》(京證監發〔2014〕35 號)等相關規定的要求，本公司進一步明確瞭收購燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司（以下簡稱“燕京賓士改大螢幕三孔”）股權的期限，承諾於2017年5月30日前收購燕京三孔100%股權。
??因行業競爭加劇、消費動力不足、市場營銷成本和勞動力成本上升等多種不利因素影響，燕京三孔連續兩年出現虧損，尚不具備收購條件。為保護上市公司股東特別是中小股東的權益，會議決定繼續對其實施托管經營，收購其100%benz車用音響主機股權事宜待其連續三年盈利或凈利潤達到1000萬元後的一年內實施。
??北京燕京啤酒投資有限公司為本公司控股股東，關聯董事李福成、趙曉東、王啟林、benz手機連接車上音響鄧連成、楊懷民因在北京燕京啤酒投資有限公司任職，審議本議案時回避表決。公司獨立董事對本項議案進行瞭事前審閱，同意將該議案提交公司董事會審議，並於事後發表瞭獨立意見。
??《關於延長收購燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司100%股權期限暨承諾履行時間變更的公告》及獨立董事意見於2017年6月1日登載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
??同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
??北京燕京啤酒股份有限公司董事會
??二○一七年五月三十一日
??
??證券代碼：000729 證券簡稱：燕京啤酒 公告編號：2017-27
??北京燕京啤酒股份有限公司
??關於延長收購燕京啤酒（曲阜三孔）
??有限責任公司100%股權期限
??暨承諾履行時間變更的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、關於延長收購燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司100%股權期限的基本情況
??北京燕京啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已於第六屆董事會第二次會議審議通過瞭《關於收購燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司100%股權的議案》。2013年1月11日，公司控股股東北京燕京啤酒投資有限公司（以下簡稱“燕京有限”）出具瞭《避免同業競爭承諾函》：“為確保北京燕京啤酒股份有限公司（以下簡稱“燕京啤酒”）的良好經營運作並保護燕京啤酒股東的利益，本公司承諾在作為燕京啤酒控股股東期間不從事、亦促使我公司控制其他子公司、分公司、合營或聯營公司不從事與燕京啤酒或其子公司、分公司、合營或聯營公司相同或相似業務，亦不再投資、收購從事與燕京啤酒或其子公司、分公司、合營或聯營公司相同或相似業務的企業。本公司已經控股或合營的從事啤酒生產經營活動的燕京啤酒（萊州）有限公司（以下簡稱“燕京萊州”）和燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司（以下簡稱“燕京三孔”）目前托管於燕京啤酒經營。對於燕京萊州和曲阜三孔，待其生產經營走入正軌且具備穩定的盈利能力後，本公司承諾將持有的燕京萊州和曲阜三孔股權轉讓給燕京啤酒，從而避免雙方的同業競爭。本公司控股子公司燕京啤酒（長沙）有限公司目前已不再從事啤酒生產經營業務，不與燕京啤酒產生同業競爭。如出現不可避免的同業競爭，本公司將采取承包、租賃、托管等方式將構成同業競爭的資產及業務交付於燕京啤酒經營，從而避免雙方的同業競爭。”
??2014年，根據中國證監會《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》及北京證監局《關於進一步做好上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》(京證監發〔2014〕35 號)等相關規定的要求，本公司進一步明確瞭收購燕京三孔股權的期限，承諾於2017年5月30日前收購燕京三孔100%股權。
??2017年5月31日，公司第六屆董事會第三十六次會議審議通過瞭《關於延長收購燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司100%股權期限的議案》，其中關聯董事李福成、趙曉東、王啟林、鄧連成、楊懷民5人回避表決。獨立董事發表瞭事前認可函與獨立意見。內容詳見2017年6月1日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六屆董事會第三十六次會議決議公告》。
??2017年5月31日，公司第六屆監事會第二十五次會議審議通過瞭《關於延長收購燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司100%股權期限的議案》。監事會對此發表瞭意見。內容詳見2017年6月1日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六屆監事會第二十五次會議決議公告》。
??因行業競爭加劇、消費動力不足、市場營銷成本和勞動力成本上升等多種不利因素影響，燕京三孔連續兩年出現虧損，尚不具備收購條件。為保護上市公司股東特別是中小股東的權益，公司決定繼續對其實施托管經營，收購其100%股權事宜待其連續三年盈利或凈利潤達到1000萬元後的一年內實施。
??本次事項僅涉及收購燕京三孔100%股權承諾履行時間的變更。
??二、獨立董事意見
??公司獨立董事認為：
??本次延長收購燕京三孔100%股權期限事項符合中國證監會《上市公司監管指引第 4 號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、 收購人以及上市公司承諾及履行》等法律法規的規定，符合公司目前的實際情況，未損害上市公司股東特別是中小股東的權益。本次事項僅涉及收購燕京三孔100%股權承諾履行時間的變更，該事項的審議、決策程序符合法律、法規和相關制度的規定，關聯董事回避瞭表決。
??三、監事會意見
??公司監事會認為：
??本次延長收購燕京三孔100%股權期限僅涉及收購燕京三孔100%股權承諾履行時間的變更，符合相關法律法規的規定，符合公司目前的實際情況，有利於保護公司股東特別是中小股東的權益。該事項的審議程序符合法律、法規和相關制度的規定。
??特此公告。???????????
??北京燕京啤酒股份有限公司董事會
??二○一七年五月三十一日
??
??證券代碼：000729 證券簡稱：燕京啤酒 公告編號：2017-26
??北京燕京啤酒股份有限公司
??第六屆監事會第二十五次會議決議公告
??本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??北京燕京啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆監事會第二十四次會議通知於2017年5月21日以書面文件形式發出，會議於2017年5月31日在公司會議室以現場表決形式召開，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。會議應出席監事3人，實際出席3人，分別為：王金泉、徐月香、吳培。會議由監事會主席王金泉先生主持，審議並通過瞭以下議案：
??審議並通過瞭《關於延長收購燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司100%股權期限的議案》
??公司已於第六屆監事會第二次會議審議通過瞭《關於收購燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司100%股權的議案》。2014年，根據中國證監會《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》及北京證監局《關於進一步做好上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》(京證監發〔2014〕35 號)等相關規定的要求，本公司進一步明確瞭收購燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司（以下簡稱“燕京三孔”）股權的期限，承諾於2017年5月30日前收購燕京三孔100%股權。
??因行業競爭加劇、消費動力不足、市場營銷成本和勞動力成本上升等多種不利因素影響，燕京三孔連續兩年出現虧損，尚不具備收購條件。為保護上市公司股東特別是中小股東的權益，公司決定繼續對其實施托管經營，收購其100%股權事宜待其連續三年盈利或凈利潤達到1000萬元後的一年內實施。
??監事會認為：本次延長收購燕京三孔100%股權期限僅涉及收購燕京三孔100%股權承諾履行時間的變更，符合相關法律法規的規定，符合公司目前的實際情況，有利於保護公司股東特別是中小股東的權益。該事項的審議程序符合法律、法規和相關制度的規定。
??同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
??北京燕京啤酒股份有限公司
??監事會
??二〇一七年五月三十一日??
C56563E7ADB10751
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